الدبلوم المهني في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

اهداف الدبلوم :

تزويد المشاركين على مختلف أساليب عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراحلها في القطاعات المصرفية وغير المصرفية وإجراءات كشفها ومكافحتها، إضافة الى تزويد المشاركين بمهارات الكشف والتحقق من النشاطات المشبوهة لعملاء القطاعات المصرفية وكيفية معالجة الحالات المشكوك فيها وتعريف المشاركين بتعليمات البنك المركزي وكيفية تطبيقها وأسلوب التبليغ عن العمليات المشبوهة والاستفادة من تجارب الدول والقطاعات المصرفية الأخرى

مسارات الدبلوم  :

• تعريف غسل الأموال
•  مراحل ظهور مصطلح غسل الأموال
•  اركان عملية غسل الأموال
• خارطة انتشار غسل الأموال
• شروط انطباق جريمة غسل الأموال
•  أنواع جرائم غسل الأموال
•  مراحل غسل الأموال
• أساليب غسل الأموال
• اشهر جرائم غسل الأموال (الاحتيال في زمن كورونا )
  • الاحتيال المالي
  • الانترنت المظلم
  • الاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي
  • الاتجار بالبشر
  • الجريمة المنظمة
  • التهرب الضريبي
  • الفساد المالي والإداري
  • الاحتيال المالي
  • التستر التجاري
• غسل الأموال الكترونيا
• البتكوين
• علاقة البتكوين في غسل الأموال
• تمويل الإرهاب
•  الفرق بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب
•  الاثار الاقتصادية والاجتماعية لغسل الأموال
• استراتيجيات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
•  طرق تحديد المعاملات المشبوهة
• العلامات الحمراء او مؤشرات غسل الأموال
• معايير الالتزام الرقابي الدولي  لمكافحة عمليات غسل الأموال ومكافحة الإرهاب
• قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعمول فيه عالميا ومحليا

مميزات الحضور والمشاركة في فعاليات الدبلوم المهني مع الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير في مملكة السويد
بعد انتهاء الدبلوم المهني واجتيازه بنجاح يحصل المتدرب على حقيبة علمية تدريبية تتضمن :

• حقيبة تدريبية متكاملة تحتوي على ( شهادة إكمال الدبلوم المهني ، المادة العلمية للدبلوم المهني، بطاقة عضوية متدرب في منصة الأكاديمية للتدريب اون لاين )
• شهادة  ورقية والكترونية صادرة عن الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير في مملكة السويد
• إمكانية تصديق الشهادة تصديق تجاري من الخارجية السويدية  ( رسوم إضافية )
• الاكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير هي شركة تدريب تخصصية مسجلة في مملكة السويد تحت رقم 7431-559173
• لا تعتبر الشهادة الصادرة عن الاكاديمية الاسكندنافية للتدريب والتطوير شهادة أكاديمية انما شهادة مهنية توثق المشاركة والحضور  في الفعاليات التدريبية المنعقدة عن بعد  وجميع التصديقات على الشهادة هي تصديقات تجارية فقط

• A paper and electronic certificate issued by the Scandinavian Academy for Training and Development in the Kingdom of Sweden
• Possibility of attesting the certificate Commercial attestation from the Swedish Foreign Ministry (additional fees)
• The Scandinavian Academy for Training and Development is a specialized training company registered in the Kingdom of Sweden under the number 7431-559173
• The certificates issued by the Scandinavian Academy for Training and Development is not considered an academic certificate, but rather a professional certificate documenting participation and attendance in training held online .
• All attestations of the certificate are commercial attestations only