مقدمة الدبلوم المهني
دبلوم الامتثال والحوكمة، وهو دبلوم متخصص يسلط الضوء على أهمية امتثال الشركات للمعايير واللوائح القانونية وأيضًا يركز على أسس وأهمية الحوكمة في بيئة الأعمال الحديثة.
أهداف الدبلوم المهني
- التعرف على مفهوم الامتثال
- التعرف على مسؤولية الامتثال وثقافتها
- تعريف مراقبة الامتثال
- التعرف على الحوكمة وأهميتها
- التعرف على نظام اعرف عميلك KYC ونظام اعرف موظفك KYE
- فهم العناية الواجبة CDD والعناية الواجبة المشددة EDD
- التعرف على أدوات تقييم مستويات الامتثال
- التعرف على إدارة المخاطر وتصنيفها
- التعرف على مسؤوليات الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة
مسارات الدبلوم المهني
- تعريف الامتثال
- مسؤولية الامتثال وثقافتها
- تعريف مراقبة الامتثال
- استقلالية وظيفة الامتثال
- الحوكمة واهميتها
- عناصر برنامج الامتثال
- نظام اعرف عميلك KYC
- نظام اعرف موظفك KYE
- العناية الواجبة للعملاء CDD
- العناية الواجبة المشددة EDD
- اعرف وكيلك KYA
- الية مراقبة أنشطة العملاء العميل
- المؤشرات الحمراء للأنشطة المشبوهة
- كيف يطبق الامتثال
- أدوات تقييم مستويات الامتثال
- مخاطر الامتثال
- مراقبة العمليات والأنشطة المشبوهة
- إدارة المخاطر واهميتها
- تقييم المخاطر
- تصنيف المخاطر
- الضوابط الوقائية
- التدقيق
- تقارير المعاملات المشبوهة STR
- التدريب موضوعاته وكيفيته
- اجراء التحقيقات
- بناء برنامج امتثال وتصميمه
- تعريف الحوكمة
- أهمية الحوكمة
- اهداف الحوكمة
- عناصر الحوكمة
- مسؤوليات مجلس الإدارة
- المجالس المنبثقة عن مجلس الإدارة
- مسؤوليات الإدارة التنفيذية
الإستفادة المتوقعة من الدبلوم المهني
مميزات الحضور والمشاركة في فعاليات الدبلوم مع الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير في مملكة السويد
بعد انتهاء الدبلوم واجتيازه بنجاح يحصل المتدرب المشارك في الدبلوم على حقيبة علمية تدريبية تتضمن :
-
- حقيبة تدريبية متكاملة تحتوي على ( شهادة إكمال الدبلوم ، المادة العلمية للدبلوم ، بطاقة عضوية متدرب في منصة الأكاديمية للتدريب اون لاين )
- شهادة ورقية والكترونية صادرة عن الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير في مملكة السويد
- إمكانية تصديق الشهادة تصديق تجاري من الخارجية السويدية ( رسوم إضافية )
- الاكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير هي شركة تدريب تخصصية مسجلة في مملكة السويد تحت رقم 7431-559173
- لا تعتبر الشهادة الصادرة عن الاكاديمية الاسكندنافية للتدريب والتطوير شهادة أكاديمية انما شهادة مهنية توثق اكمال الدبلوم و المشاركة والحضور في الفعاليات التدريبية المنعقدة عن بعد وجميع التصديقات على الشهادة هي تصديقات تجارية فقط
- A paper and electronic certificate issued by the Scandinavian Academy for Training and Development in the Kingdom of Sweden
- Possibility of attesting the certificate Commercial attestation from the Swedish Foreign Ministry (additional fees)
- The Scandinavian Academy for Training and Development is a specialized training company registered in the Kingdom of Sweden under the number 7431-559173
- The certificates issued by the Scandinavian Academy for Training and Development is not considered an academic certificate, but rather a professional certificate documenting participation and attendance in training held online .
- All attestations of the certificate are commercial attestations only
ميزات الدورة
- محاضرات 10
- الإختبارات 0
- المدة الزمنية 10 days
- مستوى المهارة All levels
- لغة العربية
- الطلاب 0
- شهادة نعم
- التقييمات نعم
